Type document
Uittreksel document
Openbare behandeling van agendapunt
6. B.1A FINANCIEN. JAARREKENING GEMEENTE EN OCMW 2025, NBB-JAARREKENING AGB 2025, GOEDKEURING DEEL OCMW, VASTSTELLING DEEL GEMEENTE EN DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN DE GEINTEGREERDE JAARREKENING GEMEENTE EN OCMW 2025.
Aanwezigen bij agendapunt
Aanwezige leden
- Arno Aerden (Gemeenteraadslid)
- Tom Bevers (Gemeenteraadslid)
- Joris Brosens (Gemeenteraadslid)
- Eva Eyckmans (Gemeenteraadslid)
- Judith Francken (Gemeenteraadslid)
- Tuur Goormachtig (Gemeenteraadslid)
- Johnny Hendrikx (Gemeenteraadslid)
- Robin Jacobs (Gemeenteraadslid)
- Helmut Jaspers (Gemeenteraadslid)
- Leen Jaspers (Gemeenteraadslid)
- Emma Lambregts (Gemeenteraadslid)
- Ellen Maas (Gemeenteraadslid)
- Kevin Ooye (Gemeenteraadslid)
- Brigitte Quick (Gemeenteraadslid)
- Dirk Smout (Gemeenteraadslid)
- Anne Somers (Gemeenteraadslid)
- Katrien Somers (Gemeenteraadslid)
- Jan Suykerbuyk (Gemeenteraadslid)
- Steve Suykerbuyk (Gemeenteraadslid)
- Kenny Van Dyck (Gemeenteraadslid)
- Geert Vandekeybus (Gemeenteraadslid)
- Jeroen Verleysen (Gemeenteraadslid)
Afwezige leden
- Dirk Konings (Gemeenteraadslid)
- Steff Nouws (Gemeenteraadslid)
- Marc Scheepers (Gemeenteraadslid)
Stemmingen bij agendapunt
De leden van de raad stemmen openbaar
JAARREKENING GEMEENTE EN OCMW 2025, NBB-JAARREKENING AGB 2025, GOEDKEURING DEEL OCMW, VASTSTELLING DEEL GEMEENTE EN DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN DE GEINTEGREERDE JAARREKENING GEMEENTE EN OCMW 2025.
Aanwezigen tijdens de stemming
- Arno Aerden
- Tom Bevers
- Joris Brosens
- Eva Eyckmans
- Judith Francken
- Tuur Goormachtig
- Johnny Hendrikx
- Robin Jacobs
- Helmut Jaspers
- Leen Jaspers
- Emma Lambregts
- Ellen Maas
- Kevin Ooye
- Brigitte Quick
- Dirk Smout
- Anne Somers
- Katrien Somers
- Jan Suykerbuyk
- Steve Suykerbuyk
- Kenny Van Dyck
- Geert Vandekeybus
- Jeroen Verleysen
Effectieve stemmers
- Arno Aerden
- Tom Bevers
- Joris Brosens
- Eva Eyckmans
- Judith Francken
- Tuur Goormachtig
- Johnny Hendrikx
- Robin Jacobs
- Helmut Jaspers
- Leen Jaspers
- Emma Lambregts
- Ellen Maas
- Kevin Ooye
- Brigitte Quick
- Dirk Smout
- Anne Somers
- Katrien Somers
- Jan Suykerbuyk
- Steve Suykerbuyk
- Kenny Van Dyck
- Geert Vandekeybus
- Jeroen Verleysen
goedgekeurd, met eenparigheid van stemmen
B.1A FINANCIEN. JAARREKENING GEMEENTE EN OCMW 2025, NBB-JAARREKENING AGB 2025, GOEDKEURING DEEL OCMW, VASTSTELLING DEEL GEMEENTE EN DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN DE GEINTEGREERDE JAARREKENING GEMEENTE EN OCMW 2025
JAARREKENING GEMEENTE EN OCMW 2025, NBB-JAARREKENING AGB 2025, GOEDKEURING DEEL OCMW, VASTSTELLING DEEL GEMEENTE EN DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN DE GEINTEGREERDE JAARREKENING GEMEENTE EN OCMW 2025
De gemeenteraad,
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids -en beheerscyclus van de lokale besturen en latere wijzigingen;
Gelet op het Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering en de toelichting hiervan en latere wijzigingen;
Overwegende dat de jaarrekening werd opgemaakt overeenkomstig de geldende
BBC-regels;Overwegende dat de jaarrekening bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota, een toelichting en bijkomende documentatie voor de raadsleden;
Overwegende dat de toelichting en documentatie bij de jaarrekening meer informatie aan de raadsleden bezorgt en bij de jaarrekening ook statische informatie bezorgd wordt in grafiekvorm;
Overwegende dat bij opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 voor de actieplannen indicatoren werden opgesteld;
Overwegende dat de jaarrekening op 16 juni 2026 aan de raadsleden bezorgd werd;
Overwegende dat de financiële toestand van de jaarrekening duidt op een gezonde financiële situatie met een hoog beschikbaar budgettair resultaat en een ruim positieve autofinancieringsmarge;
Overwegende dat in het Decreet Lokaal Bestuur geen regels worden vastgesteld voor de bepaling van de gemeentelijke tussenkomst aan het OCMW;
Overwegende dat het zeer verdedigbaar is om de gemeentelijke tussenkomst bij de afsluiting te bepalen op het budgettaire resultaat van het dienstjaar van het OCMW en dat er voor 2025 op deze manier een tussenkomst van 1.255.840,91 euro wordt vastgesteld van de gemeente aan OCMW ESSEN;
Overwegende dat de gemeenteraad afzonderlijk dient te beslissen over de waarderingsregels en de resultaten van de jaarrekening 2025;
Gehoord de toelichting door schepen Robin Jacobs;
Gehoord raadslid Brigitte Quick die aangeeft dat ze oorspronkelijk punten had om aan te halen, maar ze merkt op dat ze eerlijk in de toelichting zijn weergegeven. Er zijn opvallende gelijkenissen met het verleden, zoals het jaarlijkse gegeven van een overschot.
De investeringen worden maar voor 50% uitgevoerd. Waarvan een stuk van de investering, 81%, naar verenigingen hun lokalen en kunstgrasvelden is gegaan. Maar er is 6 miljoen euro over. Ze waarschuwt om de risico ’s van pagina 110 goed voor ogen te houden. Zij hebben dat altijd gedaan in het verleden. Gaan bijvoorbeeld de € 300.000 voor leegstandsheffing effectief worden ontvangen. Subsidies zijn er niet veel binnengekomen. Het OCMW doet het daarbij beter met de tewerkstelling van artikel 60 ‘ers. Dividenden zoals Fluvius zijn hoog, maar het is niet zeker of dit zo gaat blijven. Wanneer wordt gekeken naar de strategische doelstelling valt het op dat de tevredenheid van de bereikbaarheid van het centrum daalt van 85% naar 71%. Ze vraagt of deze daling kan worden verklaard. Voor de omgeving van Robotland zijn de vorige legislatuur stappen gezet voor de realisatie van een groene long die als verpozingsplek wordt ingericht. Ze vraagt of dit project nog opnieuw wordt geactiveerd. Voor de rest heeft ze in het algemeen weinig acties gezien, maar wat ook normaal is in een planningsjaar;
Gehoord schepen Robin Jacobs die antwoordt dat dit een rekening is met doelstellingen van het oude meerjarenplan. Waarom er de daling is van 85% naar 71% kan hij hier niet à la minute antwoorden. Er was een kans om technische vragen op voorhand in de dienen en beantwoord te krijgen, maar daar is geen gebruik van gemaakt. Er zal schriftelijk worden geantwoord op die vraag;
Gehoord raadslid Brigitte Quick die wijst op haar vraag over de omgeving van Robotland;
Gehoord schepen Robin Jacobs die aangeeft hier ook schriftelijk op te zullen antwoorden;
Gehoord raadslid Tom Bevers die erop wijst dat een jaarrekening een belangrijk document is en ook een moment om mensen te bedanken. Zo zijn de financiële documenten die ter beschikking worden gesteld heel informatief opgesteld door de financiële dienst. Er zijn altijd mee- en tegenvallers. Je kan er enkel kennis van nemen want het zijn ook louter de cijfers.
Er zijn vaak ook eenmalige meevallers, maar aan de andere kant is het vooral duidelijk dat de realisatiegraad te laag ligt. Zowel voor investeringen als exploitatie. Dat moet beter kunnen, dat moet omhoog. Dat is niet hetzelfde als een duurder bestuur of meer moeten uitgeven. De gemeenteraad moet de boodschap geven dat er meer beleid moet zijn met de middelen die er zijn. Al moet ook gezegd dat het niet vinden van de juiste profielen of aanwervingen ook een aanleiding is;
Gehoord burgemeester Geert Vandekeybus die verwijst naar de uitbreiding van het organogram en dat er ook steeds meer externe ondersteuning bij diensten wordt ingeschakeld. Daarin moeten misschien sneller keuzes gemaakt worden om door te zetten als we profielen niet binnenhalen. Als antwoord op de vraag over de omgeving van Robotland: het staat momenteel niet in het meerjarenplan om het park te realiseren;
Gehoord raadslid Brigitte Quick die voorstelt het op te nemen met het overschot dat er nu toch is;
Gehoord burgemeester Geert die antwoordt dat het nu niet in het meerjarenplan staat, maar bij een eventuele aanpassing zou het kunnen worden overwogen, maar het staat er nu niet in;
Gehoord schepen Joris Brosens die aanvult dat er keuzes moeten worden gemaakt. Het ligt soms ook aan de capaciteit van de dienst en niet aan een financiële beperking;
Beslist,
Artikel 1.
Goedkeuring wordt gehecht aan de waarderingsregels, zoals opgenomen in de jaarrekeningen Gemeente, OCMW en AGB ESSEN 2025.
Art. 2.
Goedkeuring wordt gehecht aan de vaststelling van de onbeschikbare gelden voor de afkoopsom van de serviceflats in 2029 en de Vlaamse Vipa-investeringssubsidie; het bedrag wordt voor 2025 vastgesteld op 1.493.674,25 euro.
Art. 3.
Goedkeuring wordt gehecht aan het deel OCMW van de jaarrekening 2025, waarbij de gemeentelijke tussenkomst aan het OCMW 1.255.840,91 euro bedraagt, vaststelling wordt gehecht aan het deel GEMEENTE van de jaarrekening 2025.
Art. 4.
Vaststelling van de geïntegreerde jaarrekening 2025 voor gemeente en OCMW ESSEN met volgende resultaten:
Zie bijlage
Art. 5.
De gemeenteraad keurt de jaarrekening NBB 2025 van AGB Essen goed zoals heden door de Raad van bestuur voorgelegd en verleent kwijting aan de bestuurders overeenkomstig WVV.
Balanstotaal 3.471.461,71 euro
Te bestemmen winst van het boekjaar 5.491,15 euro waarvan 5.000 euro aan het gemeentebestuur uitgekeerd zal worden.
Art. 6.
Dit besluit en de jaarrekeningen 2025 worden op de gemeentelijke website bekend gemaakt en de digitale rapportering wordt overgemaakt via het digitaal loket van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur-Vlaamse Overheid.